Regeneración Puebla

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Morenovallistas desviaron 2 mil 58 millones en Puebla con 150 empresas fantasma

Rastros de lo que fuera un botanero hace dos décadas es lo único que queda en el inmueble abandonado y ubicado en calle 15 Oriente 1801 A, interior 204 colonia El Ángel en la ciudad de Puebla, a tan solo dos calles de la Secretaría de Finanzas, donde operaba en tiempos del morenovallismo la empresa fantasma denominada Comercializadora MARCED SA de CV.

En un recorrido de MTPNoticias se constató que no hay quien proporcione informes en esta casa, donde en una fachada decolorada se alcanza a leer el anuncio de venta de cervezas y programación de futbol en vivo.

A través de esta compañía se emitieron facturas al Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE) en tiempos de Jacinto Herrera Serrallonga y al ayuntamiento de Santa Clara Ocoyucan durante los meses que Rodolfo Huerta fungió como presidente del Concejo Municipal. La Comercializadora Marced inició su disolución en noviembre de 2018, según información del Registro Público de Comercio.

 

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) identificó durante los últimos dos años un total de 265 Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) en Puebla, de las cuales la Fiscalía Anticorrupción tiene documentado que ayuntamientos, gobiernos estatales y universidades usaron 150 para el lavado de dinero, desde obras inexistentes, hasta compras millonarias de tortillas a talacherías.

MTPNoticias cotejó la información con el Registro Público de Comercio, la Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectando la operación de una mafia de políticos quienes lavaron 2 mil 58.8 millones de pesos durante el periodo 2013 al 2018 en el estado de Puebla. Los implicados en el modus operandi compartieron las mismas factureras para desviar recursos del erario público.

MTPNoticias contabilizó al menos 50 políticos implicados en esta red, entre ellos hay 30 exalcaldes, cuatro extitulares del CAPCEE, exsecretarios estatales, exdirigentes de partidos políticos, exgobernadores, expresidentes del Instituto Electoral del Estado y del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, y el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz.

La lista de involucrados y el monto del dinero desviado tiende a aumentar, puesto que se siguen identificando más implicados en esta red de políticos.

WONTER WELL: La compartieron 15 políticos

Las autoridades ministeriales investigan actualmente las conexiones que se dieron entre políticos en el uso de las mismas empresas fantasma en el listado de las 150.

Es el caso de WOONTER WELL SA de CV, registrada ante el SAT con domicilio fiscal en bulevar 5 de Mayo y 43 Oriente en colonia Huexotitla Puebla, la compartieron 15 exservidores públicos.

A través de esta firma facturaron: Jacinto Herrera Serrallonga, expresidente del IEE; Alfonso Esparza Ortiz, rector de la BUAP; Luis Banck Serrato, exedil de Puebla; Antonio Gali Fayad, exalcalde de Puebla; Patricia Vázquez del Mercado, extitular de la SEP; Carlos Morales, exedil de Huejotzingo; Rafael Núñez Ramírez, expresidente de San Martín Texmelucan.

Además de Juan Navarro, exedil de Chalchicomula de Sesma; Leoncio Paisano Arias, expresidente de San Andrés Cholula; así como los extitulares del CAPCEE: Jorge Benito Cruz Bermúdez, Diego Corona Cremean, Jesús Rodolfo Coronel García de León, Gustavo Guzmán Fernández; y los extitulares del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Atlixco (ITSA) y de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco (Uttecam).

Carlos Morales a través del ayuntamiento de Huejotzingo es quien más entregó a Wonter Well, un total de 31.8 millones de pesos, seguido de Patricia Vázquez quien a través de la SEP otorgó cuatro contratos por 4.9 millones de pesos; los extitulares del CAPCEE ocho contratos por 10 millones y Antonio Gali dos contratos desde el ayuntamiento de Puebla por 2.2 millones.

Otro caso es Diversidad de Insumos Gráficos SA de CV, a la que la BUAP de Alfonso Esparza entregó 14.8 millones de pesos, de acuerdo con las facturas que fueron timbradas hasta antes del 2018.

A esa misma facturera están implicados el Instituto Electoral del Estado de Puebla en tiempos de Jacinto Herrera Serrallonga; el Partido Acción Nacional en tiempos de Jesús Giles, quien enfrenta un proceso por ser uno de los beneficiados de los títulos ‘patito’, desde la SEP en la administración de Gali.

Así como el ayuntamiento de San Pedro Cholula, el gobierno municipal de Tepeaca durante la gestión de David Huerta; el ayuntamiento de San Andrés Cholula con el exedil Leoncio Paisano Arias; el ayuntamiento de Puebla con el exalcalde Luis Banck y los cuatro extitulares del CAPCEE.

Lista de los 50 políticos implicados hasta hoy:

1.Alfonso Esparza (rector BUAP)
2.Jacinto Herrera Serrallonga (expresidente del IEE)
3.Luis Banck Serrato (exedil de Puebla)
4.Antonio Gali Fayad (exgobernador de Puebla)
5.Rafael Moreno Valle (exgobernador de Puebla QEPD)
6.Patricia Vázquez del Mercado (extitular de la SEP)
7.Carlos Morales (exedil de Huejotzingo)
8.Rafael Núñez Ramírez (exedil de San Martín Texmelucan)
9.Juan Navarro (ex edil de Chalchicomula de Sesma)
10. Leoncio Paisano Arias (expresidente de San Andrés Cholula)
11. José Juan Espinosa (exalcalde de San Pedro Cholula)
12: Jorge Benito Cruz Bermúdez (extitular del CAPCEE)
13. Diego Corona Cremean (extitular del CAPCEE)
14.Jesús Rodolfo Coronel García de León (extitular del CAPCEE)
15. Gustavo Guzmán Fernández (extitular del CAPCEE)
16. Fernando Chevalier Ruanova (expresidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla)
17. Jorge Aguilar Chedraui (exsecretario de Salud)
18. Eukid Castañón (exoperador morenovallista)
19. Roberto Moya (exsecretario de Finanzas)
20. Francisco Rodríguez (exsecretario de Desarrollo Rural)
21. Xabier Albizuri (exsecretario de Infraestructura)
22. José Cabalán Macari (exsecretario de Administración)
23. Óscar Paula (exalcalde de Cuetzalan)
24. Guillermo Lobato (exedil de Zacapoaxtla)
25. Manuel Madero (exedil de Izúcar de Matamoros)
26. Gabriel Alvarado Lorenzo, Huauchinango
27. Rafael Valencia Ávila, Venustiano Carranza
28. Ernestina Fernández Méndez, Tehuacán
29. Édgar Antonio Vázquez Hernández, Teziutlán
30. Marcos Flores Morales (exalcalde de Zacatlán)
31. David Edgardo Huerta Ruiz (expresidente de Tepeaca)
32. Juan Enrique Rivera Reyes (exalcalde de Chignahuapan)
33. Marcos Pérez Calderos (exedil de Tochtepec)
34. Antonio Aguilar Reyes (expresidente de Acajete)
35. Víctor Cargas García (exedil Francisco Z. Mena)
36. Matilde Demetrio Vallejo Juárez (exalcalde de Xochitlán Todos Santos)
37. Fermín González León (expresidente de Zoquitlán)
38. Edwin Mora Caballero (exalcalde de Huaquechula)
39. Cirilo Trujillo Lezama (exedil de San Sebastián Tlacotepec)
40. Gustavo Salomón Lara Torres (exalcalde de Ajalpan)
41. Pablo Pérez Maceda (exedil de Tlacotepec de Benito Juárez)
42. Inés Saturnino López Ponce (exalcalde de Tecamachalco)
43. Roberto Ruiz Esparza (exdirector del Instituto Poblano del Deporte)
44. Guillermo Velázquez Gutiérrez (extitular del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Atlixco)
45. Rodolfo Huerta (expresidente del Concejo Municipal de Santa Clara Ocoyucan)
46. Luz Andrea Esparza (exdirectora del Club Lobos BUAP)
47. Jesús Morales (exsecretario de Seguridad)
48. Felipe Patjane (edil preso de Tehuacán)
49. Guillermo Pacheco Pulido (exgobernador interino de Puebla
50. Ex titulares de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco.

Lista de empresas y vínculos entre políticos:

FORTAR SA DE CV

– Alfonso Esparza Ortiz (rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla BUAP)
– Jacinto Herrera Serrallonga (expresidente del Instituto Electoral del Estado de Puebla)
– Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE)
– Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Atlixco (ITSA)
– Universidad Tecnológica de Tecamachalco (Uttecam)
– Jorge Benito Cruz Bermúdez (extitular del CAPCEE)
– Diego Corona Cremean (extitular del CAPCEE)
– Rodolfo Coronel García de León (extitular del CAPCEE)
– Gustavo Guzmán Fernández (extitular del CAPCEE)

Te sugerimos: El Tribunal Electoral, en tiempos de Fernando Chevalier, también usó tres empresas fantasma

WOONTER WELL SA de CV

– Jacinto Herrera Serrallonga (expresidente del Instituto Electoral del Estado de Puebla)
– Alfonso Esparza Ortiz (rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla BUAP)
– Luis Banck Serrato (expresidente del municipio de Puebla)
– Antonio Gali Fayad (expresidente del municipio de Puebla)
– Patricia Vázquez del Mercado (extitular SEP periodo 2016-2017)
– Carlos Morales (exedil de Huejotzingo)
– Rafael Núñez Ramírez (exalcalde de San Martín Texmelucan)
– Juan Navarro (ex alcalde de Chalchicomula de Sesma)
– Leoncio Paisano Arias (exedil de San Andrés Cholula)
– Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Atlixco (ITSA)
– Universidad Tecnológica de Tecamachalco (Uttecam)
– Jorge Benito Cruz Bermúdez (extitular del CAPCEE)
– Diego Corona Cremean (extitular del CAPCEE)
– Rodolfo Coronel García de León (extitular del CAPCEE)
– Gustavo Guzmán Fernández (extitular del CAPCEE)

Operaciones Internacionales NAPNET SA DE CV

– Alfonso Esparza Ortiz (rector de la BUAP)
– Jacinto Herrera Serrallonga, (expresidente del Instituto Electoral del Estado de Puebla)
– Jesús Giles, expresidente del Partido Acción Nacional

Comercializadora MARCED SA DE CV

– Jacinto Herrera Serrallonga (expresidente del Instituto Electoral del Estado de Puebla)
– Rodolfo Huerta Espinosa (expresidente del Concejo Municipal de Santa Clara Ocoyucan)

LIGIERI de México SA de CV

– Alfonso Esparza Ortiz (rector de la BUAP)
– Jacinto Herrera Serrallonga (expresidente del Instituto Electoral del Estado de Puebla)
– Fernando Chevalier Ruanova (expresidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla)
– Edwin Mora (exalcalde de Huaquechula)
– Edgar Antonio Vázquez (exalcalde de Teziutlán)
– Juan Navarro (exalcalde de Chalchicomula de Sesma)
– José Juan Espinosa (exedil de José San Pedro Cholula)
– Alejandro Esquer Verdugo, actual secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador

LUHAN Soluciones Inteligentes y Servicios SC

– Instituto Electoral del Estado de Puebla

Diversidad de Insumos Gráficos SA de CV

– Alfonso Esparza Ortiz (rector de la BUAP)
– Jacinto Herrera Serrallonga (expresidente del Instituto Electoral del Estado de Puebla)
– Jesús Giles (expresidente del Partido Acción Nacional)
– José Juan Espinosa Torres (exedil de San Pedro Cholula)
– David Huerta (exedil de Tepeaca)
– Leoncio Paisano Arias (exedil de San Andrés Cholula)
– Luis Banck Serrato (exedil de Puebla)
– Jorge Benito Cruz Bermúdez (extitular del CAPCEE)
– Diego Corona Cremean (extitular del CAPCEE)
– Rodolfo Coronel García de León (extitular del CAPCEE)
– Gustavo Guzmán Fernández (extitular del CAPCEE)

NULICU Constructora S de RL de CV

– Alfonso Esparza Ortiz (rector de la BUAP)
– Fernando Chevalier Ruanova (expresidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla)
– Rodolfo Huerta Espinosa (expresidente del Concejo Municipal de Santa Clara Ocoyucan)

Comercializadora RAMAJA SA de CV

– Alfonso Esparza Ortiz (ex rector de la BUAP)
– Fernando Chevalier Ruanova (expresidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla)
– Rafael Valencia Ávila (exedil de Venustiano Carranza)
– Inés Saturnino (exalcalde Tecamachalco)

Hinfra SA de CV

– Alfonso Esparza Ortiz (rector de la BUAP)
– Antonio Gali Fayad (exgobernador de Puebla)
– Luis Banck Serrato (exalcalde de Puebla)
– Patricia Vázquez del Mercado (extitular SEP periodo 2016-2017)
– Jorge Benito Cruz Bermúdez (extitular del CAPCEE)
– Diego Corona Cremean (extitular del CAPCEE)
– Rodolfo Coronel García de León (extitular del CAPCEE)
– Gustavo Guzmán Fernández (extitular del CAPCEE)

Grupo Comercial Lacerta

– Alfonso Esparza Ortiz (rector de la BUAP)
– Antonio Gali Fayad (exgobernador de Puebla)
– Luis Banck Serrato (exalcalde de Puebla
– Patricia Vázquez del Mercado (extitular SEP periodo 2016-2017)

Tablaroca y Acabados Contac SA de CV

– Luis Banck Serrato (exalcalde de Puebla
– Jorge Benito Cruz Bermúdez (extitular del CAPCEE)
– Diego Corona Cremean (extitular del CAPCEE)
– Rodolfo Coronel García de León (extitular del CAPCEE)
– Gustavo Guzmán Fernández (extitular del CAPCEE)

NWA del Centro S de RL

– Antonio Gali Fayad (exedil de Puebla)
– Luis Banck Serrato (exalcalde de Puebla
– Roberto Ruiz Esparza (exdirector del Instituto Poblano del Deporte)
– Patricia Vázquez (extitular de la SEP)

Forum Capelli SA

– Alfonso Esparza Ortiz (rector de la BUAP)
– Patricia Vázquez del Mercado (extitular SEP periodo 2016-2017)
– Luis Banck Serrato (exalcalde de Puebla)
– Jorge Benito Cruz Bermúdez (extitular del CAPCEE)
– Diego Corona Cremean (extitular del CAPCEE)
– Rodolfo Coronel García de León (extitular del CAPCEE)
– Gustavo Guzmán Fernández (extitular del CAPCEE)

Conapub Consultoría Administrativa y de Publicidad SA de CV

– Rafael Moreno Valle (exgobernador de Puebla)
– Luis Banck Serrato (exalcalde de Puebla)
– Alfonso Esparza Ortiz (rector de la BUAP)

Euromittel SA de CV

– Alfonso Esparza Ortiz (rector de la BUAP)
– Patricia Vázquez del Mercado (extitular SEP periodo 2016-2017)
– Jorge Benito Cruz Bermúdez (extitular del CAPCEE)
– Diego Corona Cremean (extitular del CAPCEE)
– Rodolfo Coronel García de León (extitular del CAPCEE)
– Gustavo Guzmán Fernández (extitular del CAPCEE)

Norowa Logistic SA de CV

– Patricia Vázquez del Mercado (extitular SEP periodo 2016-2017)

Gruemin SA de CV

– Alfonso Esparza Ortiz (rector de la BUAP)
– Rafael Núñez Ramírez (exedil de San Martín Texmelucan)
– Jorge Benito Cruz Bermúdez (ex titular del CAPCEE)
– Diego Corona Cremean (extitular del CAPCEE)
– Rodolfo Coronel García de León (extitular del CAPCEE)
– Gustavo Guzmán Fernández (extitular del CAPCEE)

ABSO DE MÉXICO SA DE CV

– Alfonso Esparza Ortiz (rector de la BUAP)
– Luis Banck Serrato (exedil de Puebla)
– Antonio Gali Fayad (exgobernador de Puebla)

Consultoría, Comercio y Edificaciones Mata

– Alfonso Esparza Ortiz (rector de la BUAP)
– PSI

Dulmiso Construcciones y Proyectos s.a. de c.v

– Luis Banck Serrato
– Alfonso Esparza Ortiz (rector de la BUAP)

Ventas y Promociones Tomaky

– Manuel Madero (exedil de Izúcar de Matamoros)
– Alfonso Esparza Ortiz (exrector de la BUAP)

ENEC Estrategia de Negocios y Comercio S.A. de C.V

– Alfonso Esparza Ortiz (rector de la BUAP)
– Jesús Giles (expresidente del Partido Acción Nacional)

PROYECTAME PUBLICIDAD Y PAPELERIA S.A. DE C.V

– Alfonso Esparza Ortiz (rector de la BUAP)
– Antonio Gali Fayad (exedil de Puebla)

SOLUCIONES EMPRESARIALES INDIGO

– Leoncio Paisano Arias (ex edil de San Andrés Cholula)
– José Juan Espinosa Torres (ex alcalde de San Pedro Cholula)
– Alfonso Esparza Ortiz (ex rector de la BUAP)

NIPAX SA DE CV

– Leoncio Paisano Arias (exedil de San Andrés Cholula)
– Alfonso Esparza Ortiz (rector de la BUAP)

BOSQUES CONSTRUCTORA ARRENDADORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V

– Alfonso Esparza Ortiz (rector de la BUAP)
– Patricia Vázquez del Mercado (extitular SEP)

PROYECCIONES EN OBRA CIVIL Y CARRETERAS BETA S.A. DE C.V

– Leoncio Paisano Arias (exedil de San Andrés Cholula)
– Jorge Benito Cruz Bermúdez (extitular del CAPCEE)
– Diego Corona Cremean (extitular del CAPCEE)
– Rodolfo Coronel García de León (extitular del CAPCEE)
– Gustavo Guzmán Fernández (extitular del CAPCEE)

FATPAD Proyectos S.A. de C.V.

– Jorge Benito Cruz Bermúdez (extitular del CAPCEE)
– Diego Corona Cremean (extitular del CAPCEE)
– Rodolfo Coronel García de León (extitular del CAPCEE)
– Gustavo Guzmán Fernández (extitular del CAPCEE)
– Leoncio Paisano Arias (exedil de San Andrés Cholula)
– Rafael Moreno Valle (exgobernador de Puebla)

Urban Market Comercializadora

– Leoncio Paisano Arias (exedil de San Andrés Cholula)
– Alfonso Esparza Ortiz (rector de la BUAP)

Vía: MTP Noticias

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